КИЕВ
12:18
Брюссель
11:18
Москва
13:18
Вторник, 24 октября 2017

Новости



Бывшие сотрудники ПриватБанка задержаны по подозрению в мошенничестве

13 июня, 16:50  Правовая  Украина

Экс-сотрудники "ПриватБанка" завладели 200 тыс грн финучреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook, пишет "РИА Новости Украина".



 Как стало известно, бывшие сотрудники банка путем мошенничества завладели банковскими средствами - они приобрели предприятия с признаками фиктивности, которым банк выдал POS-терминалы для расчетов платежными картами.



"Злоумышленники через указанные терминалы проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств - снимали их через карточку ключ-счет в банкоматах. В дальнейшем участники преступной группировки проводили фиктивные операции с якобы возвратом товаров, после чего "ПриватБанк" проводил операцию по возврату средств на соответствующую банковскую карточку за свой счет, поскольку на банковских счетах фиктивных предприятий средства уже отсутствовали", - говорится в сообщении.



 Отмечается, что установлено 200 тысяч гривен убытков. Правоохранители провели ряд обысков, по результатам которых изъяли 7 POS-терминалов, 8 чеков на возврат наличных, 97 банковских карточек, 28 печатей, 18 сим-карт, 2 компьютера, 5 ноутбуков, 3 планшета и около 240 тыс. гривен наличными. 



На сегодня задержаны 3 участника группировки. Как сообщалось ранее, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователей Генеральной прокуратуры Украины и наложил арест на 415 объектов недвижимости в рамках расследования дела о махинациях в "ПриватБанке".

Версия для печати








Обзор сети

Разместить рекламу