КИЕВ
00:29
Брюссель
23:29
Москва
01:29
Вторник, 19 октября 2021

Новости



ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом 240 миллионов гривен

26 августа, 12:12  Социальная  Киев

В Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом 240 млн грн, который обслуживал предприятия Киева, Киевской, Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщили unn.com.ua в пресс-службе ГФС Украины.

 

Установлено, что легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности у сельскохозяйственных предприятий и предприятий, осуществляющих деятельность на рынке продуктов питания, на расчетные счета фиктивных СХД. В дальнейшем средства снимали наличными фигуранты дела и передавали заказчикам за исключением 10-13% за конвертацию.

 

Правоохранители провели восемь обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов, где обнаружели и изъяли 300 тысяч гривен наличными, 12 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации и документацию, которая свидетельствует об их противоправной деятельности.

 

Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил 240 млн грн.

 

По факту дела начато уголовное производство по ст.ст.28, 205, 27 и 191 УК Украины. 
Продолжаются следственные действия.

 

Версия для печати








Обзор сети

Разместить рекламу