Швейцария ввела санкции против российского "Газпромбанка"

Регулятор финансового рынка Швейцарии (FINMA) запретил дочерней компании российского "Газпромбанка" "Газпромбанк Швейцария" привлекать новых частных клиентов из-за подозрения в отмывании денег в течение 10 лет.

Об этом сообщает The Associated Press, пишет "Еспресо".

Регулятор обнаружил "серьезные недостатки в процессе борьбы с отмыванием денег", связанные с частными клиентами "Газпромбанк Швейцария" в Цюрихе. "Газпромбанк Швейцария" - дочерняя компания основанного российским газовым гигантом "Газпром" банка "Газпромбанк".

Регулятор заявил, что после появления "Панамского архива" были проведены расследования по более 30 швейцарских банков, в том числе 20 "углубленных" расследований, но "Газпромбанк Швейцария" был единственным, который попал под санкции.

"Расследование FINMA, завершенное в январе 2018 года, показало, что "Газпромбанк Швейцария" серьезно нарушил требования относительно процедуры борьбы с отмыванием денег в период с 2006 по 2016 год", - говорится в сообщении регулятора.

Читайте также: Порошенко, связи Трампа и Путина, тайник британской королевы. Самое интересное из оффшорного скандала

Это первый после появления "Панамского архива" случай, когда FINMA наказала какую-то компанию за правонарушения.