КИЕВ
20:15
Брюссель
19:15
Москва
21:15
Вторник, 19 ноября 2019

Новости



В Киеве россияне через виртуальное казино озолотили террористов на Донбассе

13 апреля, 13:31  Правовая  Украина

Учредителями и владельцами двух IT-компаний, задействованных в нелегальных сделках, были россияне. Организаторы подпольного бизнеса, вопреки украинскому законодательству, использовали для совершения ставок в виртуальном казино несколько известных платежных систем. Сверхприбыли от азартного бизнеса владельцы выводили в оффшорные компании и на счета в РФ, пишет nashkiev.ua.

Сотрудники спецслужбы в ходе расследования дела установили факты использования аккаунтов IT-компаний в платежных системах для финансирования деятельности террористических организаций «ДНР/ЛНР». Правоохранители проверяют операции по перечислению средств на временно оккупированные территории Донбасса и аннексированного Крыма.

Во время обысков в офисах киевских компаний сотрудники СБ Украины изъяли компьютерную технику с доказательствами осуществления нелегальных финансовых операций, в том числе направленных на финансирование терроризма.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

 

Версия для печати








Обзор сети

Разместить рекламу