КИЕВ
23:34
Брюссель
22:34
Москва
00:34
Вторник, 7 февраля 2023

Новости



Евросоюз ужесточил борьбу с отмыванием денег

15 мая, 11:15  Политическая  Украина

Европейский Союз изменил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

 

Новая директива позволит пресекать преступное финансирование, не мешая нормальному функционированию платежных систем.

 

Об этом сообщил министр финансов Болгарии Владислав Горанов, который в этом полугодии является председателем Совета ЕС.

 

"Новые правила отвечают потребностям в повышении безопасности в Европе путем дальнейшего устранения средств, доступных террористам.

 

Они позволят нам разрушать преступные сети без ущерба для основных прав и экономических свобод", - мказал Горанов, передает Новое время.

 

Новая директива вносит поправки в директиву 2015/849 и является частью плана действий, принятого в 2016 году после волны терактов в Европе.

 

Основные поправки к директиве 2015/849 включают в себя расширение доступа к информации о бенефициарной собственности, усиление прозрачности собственности компаний и трастов, устранение рисков,

 

связанных с предоплаченными банковскими картами и виртуальными валютами, сотрудничество между органами финансовой разведки, совершенствование контроля транзакций с участием третьих стран с высоким уровнем риска.

 

Версия для печати








Обзор сети

Разместить рекламу