КИЕВ
09:51
Брюссель
08:51
Москва
10:51
Понедельник, 6 декабря 2021

Новости



Украинец замешан в одной из крупнейшей в мире схеме отмывания денег - правоохранители США

29 мая, 13:30  Правовая  Украина

Власти США раскрыли одну из крупнейших в мире электронных платежных систем, с помощью которой с 2006 года отмыто более $6 млрд. Согласно сообщению американских правоохранительных органов, через систему Liberty Reserve было совершено 55 млн. незаконных транзакцій, сообщает ЛигаБизнесИнформ.

Отметим, основателем системы является выходец из Украины Артур Будовский, который зарегистрировал в Коста-Рике одноименную компанию.

По данным США, Liberty Reserve использовалась в основном для отмывания незаконных доходов от всевозможных финансовых пирамид и сетевых махинаций и даже от торговли наркотиками. Система проводила по 12 млн финансовых операций в год на общую сумму более $1,4 млрд.

Правоохранительные органы установили, что переводы в Liberty осуществлялись не напрямую, а через так называемые обменники, расположенные в основном в России, Нигерии и Вьетнаме. Система оперировала виртуальными деньгами, а реальную валюту клиенты должны были переводить посторонним обменникам, откуда они также получали деньги. Эта технология позволяла избегать получения какой-либо информации о клиентах через банковские переводы или другие транзакции.

Будовский был арестован в Испании и на данный момент ждет экстрадиции в США.

 

Версия для печати








Обзор сети

Разместить рекламу