Нацбанк выявил почти 40 нелегальных обменников

Национальный банк Украины (НБУ) в первом полугодии 2018 года выявил 39 нелегальных валютообменных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Ривненской, Харьковской и Черкасской областях, а также в городе Киеве.

Об этом сообщает Новое время.

В общем, регулятор совершил 506 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений по вопросам соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.

По данным НБУ, основные нарушения, выявленные во время проверок: непредоставление материалов на письменный запрос уполномоченного служащего регулятора, осуществление валютно-обменных операций без документарного оформления, несоответствие остатков наличных средств в кассе бухгалтерским документам.

По факту выявления нарушений в адрес руководителей соответствующих финансовых учреждений были направлены письма с требованиями предоставить объяснения и устранить выявленные недостатки.

Напомним, что в 2017 году в ходе проверок пунктов по обмену валюты небанковских финансовых учреждений обнаружил 115 незаконных обменников валют.