Киевские предприниматели отмыли на инвалидах около 45 млн грн

Государственная фискальная служба выявила отмывание 44,4 млн гривен предпринимателями в Киеве. Об этом говорится в сообщении службы, передают ukranews.com.

Управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, главного управления ГФС в Киеве совместно с СБУ установлен факт проведения незаконных финансовых операций с бюджетными средствами. Выяснилось, что одно из столичных предприятий получило средства от государственного учреждения по результатам открытых торгов по закупке автомобилей для нужд инвалидов.

В дальнейшем должностные лица предприятия внесли в первичных бухгалтерских документах ложные сведения и перечислили государственные средства на счет субъекта хозяйственной деятельности, который не находился по месту регистрации.

При этом есть вероятность того, что предприятие входит в цепь предприятий, осуществляющих транзитные финансовые потоки.

Общая сумма возможной легализации доходов, полученных преступным путем, составляет 44,4 млн гривен.